خبراء دوليون يكشفون شركات علي صالح للتحايل على العقوبات

كشف فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة الجزاءات الأممية الخاصة باليمن ، السبت، النقاب عن شركات تابعة للرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، تقوم بعملية التحايل على العقوبات الدولية على الرجل عبر طرق عدة منها غسيل أموال قام بها نجل صالح.

الفريق الدولي حدد في تقريره، هوية شركتين تابعتين لصالح هما "Investments Wildhorse" و"Corporation Wildhorse"، قال إنهما لا زالتا تواصلان عملية التحويل المالي، رغم مزاعم تصفيتها في حزيران/ يونيو 2011. مؤكدا أن الشركتين أجرتا تحويلات مالية تقدر بـ58 مليون دولار إلى حساب نجل صالح الأوسط، خالد في تشرين ثاني/ أكتوبر من العام نفسه.

وقال تقرير فريق الخبراء إن عملية التعقب لتلك الأصول لاتزال مستمرة.

وأفاد التقرير بأن خالد علي عبداالله صالح أدى دورا مهما في إدارة الأصول المالية بالنيابة عـن شخصين أدرجا في قائمة العقوبات، وهما والده وشقيقه أحمد.

وأوضح  الفريق الأممي أنه خلال الفترة 2014 و2016 رصد القيام بتحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة متورطة فيها ست شـركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان، هي تحويلات قال إنها تندرج خـارج الممارسات العادية لإدارة الأموال التي يقوم بها الأشخاص الذين يمتلكون ثروات طائلة.

وأضاف أن شركة "ريدان للاستثمار" وخالد علي صالح استخدما حسابات لغسـل 83 مليون و935 ألف دولار، خلال فترة وجيزة تقدر بثلاثة أسابيع مـن شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014.

ومنذ أُدرج المخلوع صالح في قائمـة الجزاءات في 7 تشـرين الثاني/ نوفمبر 2014، عمـل نجله خالد علـى التحايل على تدابير تجميد الأصول، وتمكين أبيه من الوصول إلى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. وفقا للتقرير.

وذكر الفريق أن الأدلة المستندية التي قدمها في تقريره السابق، تشير إلى أن صالح قام في 23 تشـرين الأول/ أكتـوبر 2014، بنقل  جميـع الأسهم الـتي يملكهـا في شركتي "Limited Albula" و"Limited Weisen" إلى ابنه خالد. موضحا أنه بعد مزيد من التحقق، تبين أن الشركتين تديرهما شركة ثالثة تدعى "NWT Management S.A" ومقرها في جنيف.

وقال بأنه أجرى المزيد من التحقيق بشأن هـذه التحويلات، وحصل على أدلة إضافية تشـير إلى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعــد إدراج علي عبد االله صالح في قائمة العقوبات في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وبين التقرير الأممي أن علي عبدالله صالح حول شركة خامسة، تـعرف بـ"Limited Management Foxford"، إلى ابنه خلال الفترة نفسها، مؤكدا بأن لديه أدلة على أن خالد علي عبد االله صالح قد تلقى مبلغ 33 مليون و471 ألفا ومبلغا أخر يبلغ 734 ألف يورو مـن هذه الشركات الثلاث، وهي "Weisen Limited" و"Foxford Management Limited" و Albula Limited"" في الفترة من  24 من إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

ويشير فريق الخبراء إلى أنه حصل على أدلة تؤكد أن خالد علي عبد االله صـالح، هـو المـدير الوحيـد لشـركة "Limited Bloom Trice"، وأنـه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة، وكلتيهما مسـجلتين في جـزر فـرجن البريطانية، وهما شركتا "Limited Diamond Precision" و"Limited Unmatchable".

كما تبين للفريق أن خالد أجرى تحويلات مالية إلى حسابات في سنغافورة والإمارات.